Prevención del Lavado de Activos · Compliance empresarial
Prevención del Lavado de Activos y SARLAFT para Empresas en Colombia | Vahos Lawyers
Implementamos programas SARLAFT conforme a la regulación colombiana: manual de cumplimiento, matriz de riesgos LA/FT/FPADM, debida diligencia, reportes a la UIAF y preparación para supervisión sectorial.
Cumple obligaciones regulatorias, evita sanciones y pérdida de licencias, protege la reputación ante bancos e inversionistas y detecta operaciones inusuales antes de que escalen a contingencias legales.
Implementamos programas SARLAFT conforme a la regulación colombiana: manual de cumplimiento, matriz de riesgos LA/FT/FPADM, debida diligencia, reportes a la UIAF y preparación para supervisión sectorial.
¿Qué es?
Es el sistema de administración de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) que deben adoptar entidades obligadas según su sector y regulador.
¿Cuándo lo necesita?
Cuando su empresa está sujeta a SARLAFT por ley o circular sectorial, ingresa al sistema financiero, crece en volumen de operaciones, incorpora nuevos productos o recibe requerimientos de la Superintendencia Financiera, DIAN o UIAF.
Marco legal en Colombia
En Colombia el marco incluye la Ley 1121 de 2006, el Decreto 1674 de 2016, circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), orientaciones de la UIAF y normas sectoriales para entidades vigiladas. Las empresas obligadas deben designar oficial de cumplimiento, adoptar manual SARLAFT, identificar clientes y reportar operaciones sospechosas.
Situaciones frecuentes
Cooperativas, compañías de financiamiento, corredores, inmobiliarias, comercio internacional, criptoactivos, joyería, apuestas y empresas que manejan flujos de efectivo elevados o contrapartes de alto riesgo.
Beneficios de contar con abogado especializado
Cumple obligaciones regulatorias, evita sanciones y pérdida de licencias, protege la reputación ante bancos e inversionistas y detecta operaciones inusuales antes de que escalen a contingencias legales.
Reduzca riesgos regulatorios con un programa sólido
La prevención y la documentación adecuada protegen su operación ante supervisores e inversionistas.
Respuestas claras sobre prevención del lavado de activos en Colombia. Orientación confidencial para tomar decisiones informadas.
Principalmente entidades vigiladas por la SFC y otros sectores designados por ley o regulación. En consulta determinamos si su empresa es obligada, su regulador y el alcance mínimo del programa.
Manual de cumplimiento, matriz de riesgos, debida diligencia, capacitación, monitoreo de operaciones, reportes ROS, auditoría interna y designación de oficial de cumplimiento cuando aplique.
Multas económicas, órdenes de corrección, suspensión de actividades e incluso revocatoria de autorización de funcionamiento en sectores regulados. La gravedad depende del hallazgo y reincidencia.
Es el Reporte de Operación Sospechosa ante la UIAF cuando existen indicios razonables de LA/FT. El procedimiento interno debe definir quién analiza, documenta y presenta el reporte en los plazos legales.
Sí. Revisamos el requerimiento, organizamos la respuesta documental, corregimos brechas y presentamos plan de mejora con cronograma verificable.
No exclusivamente. Varios sectores tienen obligaciones LA/FT por normas especiales. Evaluamos su actividad económica, contrapartes y regulación sectorial para confirmar alcance.
Compliance y gobierno corporativo
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