Investigaciones Internas · Compliance empresarial
Conducimos investigaciones internas confidenciales ante señales de fraude, corrupción, acoso, violaciones de políticas o incumplimiento normativo, con metodología que preserva evidencia y protege los derechos de la organización en Colombia.
Permite tomar decisiones informadas, preserva cadena de custodia de evidencia, reduce riesgo de litigios por actuación arbitraria, demuestra diligencia ante autoridades y envía mensaje claro de tolerancia cero frente a conductas indebidas.
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Panorama del servicio
Conducimos investigaciones internas confidenciales ante señales de fraude, corrupción, acoso, violaciones de políticas o incumplimiento normativo, con metodología que preserva evidencia y protege los derechos de la organización en Colombia.
Una investigación interna es el proceso estructurado de recolección y análisis de hechos ante una alerta o denuncia, con el fin de determinar si ocurrió una conducta indebida, identificar responsables, evaluar impacto legal y definir medidas correctivas o disciplinarias.
Cuando el canal de denuncias recibe un reporte, un auditor detecta irregularidades, un empleado presenta queja formal, un tercero amenaza con acción legal, o la empresa debe demostrar diligencia debida ante una autoridad o socio comercial.
Las investigaciones internas se sustentan en el Código Sustantivo del Trabajo para medidas disciplinarias, la Ley 1474 de 2011 y normas anticorrupción, la Ley 1581 de 2012 cuando involucran datos personales, y las obligaciones SARLAFT de reporte de operaciones inusuales y sospechosas. El debido proceso y la confidencialidad son esenciales para evitar responsabilidad adicional del empleador.
Denuncias de soborno a funcionario público, desvío de recursos o fraude contable, acoso laboral o discriminación, filtración de información confidencial, conflictos de interés no declarados, y presuntas violaciones de políticas anticorrupción o de protección de datos.
Permite tomar decisiones informadas, preserva cadena de custodia de evidencia, reduce riesgo de litigios por actuación arbitraria, demuestra diligencia ante autoridades y envía mensaje claro de tolerancia cero frente a conductas indebidas.
La prevención y la documentación adecuada protegen su operación ante supervisores e inversionistas.
Casos frecuentes
Acompañamos casos concretos de investigaciones internas con estrategia legal clara y enfoque en resultados viables.
Apertura de caso, entrevistas, revisión documental y dictamen sobre hechos denunciados con recomendación de medidas y reportes obligatorios.
Rastreo de transacciones, análisis forense básico, identificación de colusión y coordinación con contabilidad y auditoría externa para cuantificar el perjuicio.
Evaluación de pagos a intermediarios, relación con funcionarios públicos y obligación de reporte ante autoridades conforme a Ley 1474 y SARLAFT.
Investigación imparcial con garantía de confidencialidad, entrevistas separadas y informe que sustente decisiones disciplinarias o de separación.
Análisis de acceso indebido a bases de datos personales, evaluación de obligación de notificación a la SIC y a titulares, y medidas de contención.
Trabajo interno anticipado ante amenaza de demanda, requerimiento de superintendencia o auditoría externa para preparar defensa y plan de remediación.
Por qué Vahos Lawyers
Combinamos prevención, implementación práctica y acompañamiento estratégico para organizaciones más sólidas y confiables.
Identificamos riesgos regulatorios antes de que se conviertan en sanciones o contingencias.
Programas implementables, proporcionales al tamaño y sector de su organización.
Traducimos obligaciones legales en acciones concretas para directivos y equipos.
Somos su aliado en gobierno corporativo, compliance y mejora continua.
Nuestro proceso
Un proceso estructurado para reducir incertidumbre y mantenerlo informado en cada etapa.
Evaluamos su operación, regulación aplicable y madurez actual de cumplimiento.
Identificamos brechas en compliance, gobierno corporativo y controles internos.
Definimos políticas, procedimientos, roles y documentación requerida.
Desplegamos controles, canales de reporte y herramientas de seguimiento.
Formamos a directivos y colaboradores en sus obligaciones y buenas prácticas.
Auditorías periódicas, actualización normativa y refinamiento del programa.
Desde el diagnóstico hasta la mejora continua, con enfoque ejecutivo.
Resolvemos sus inquietudes en una consulta confidencial adaptada a su sector.
Preguntas frecuentes
Respuestas claras sobre investigaciones internas en Colombia. Orientación confidencial para tomar decisiones informadas.
Cuando la alerta es creíble, involucra conductas que pueden generar responsabilidad legal, disciplinaria o reputacional, o cuando la normativa exige actuación — por ejemplo, operaciones sospechosas bajo SARLAFT. Las quejas menores pueden resolverse por vía administrativa; las graves requieren proceso estructurado.
Idealmente un equipo independiente: oficial de cumplimiento, recursos humanos y asesor legal externo según la gravedad. La independencia protege la imparcialidad y la cadena de evidencia. En casos de alta exposición, Vahos Lawyers lidera o co-lidera el proceso.
Derecho a conocer los cargos, controvertir pruebas y ser sancionado con debido proceso. La empresa debe equilibrar confidencialidad de la investigación con garantías laborales. Un procedimiento mal conducido puede generar reinstatement o indemnizaciones.
Depende del caso. SARLAFT exige reporte de operaciones inusuales y sospechosas a la UIAF. Delitos contra la administración pública pueden activar deberes de denuncia. En consulta evaluamos obligaciones específicas y el momento adecuado para reportar.
Acceso limitado al expediente, acuerdos de confidencialidad con participantes, comunicaciones controladas y almacenamiento seguro de evidencia. La filtración prematura puede comprometer el proceso y generar responsabilidad adicional.
Sí. Conducimos investigaciones con estándar forense legal, presencial en Medellín cuando se requieren entrevistas en sitio, y coordinación virtual para operaciones con sedes en múltiples ciudades de Colombia.
Blog
Temas que abordamos para orientarle sobre investigaciones internas y trámites conexos.
Guía práctica para oficiales de cumplimiento y recursos humanos sobre apertura de caso, preservación de evidencia y debido proceso en Colombia.
Criterios SARLAFT, plazos de reporte y coordinación entre investigación interna y obligaciones ante la Unidad de Información y Análisis Financiero.
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